Chainalysis pública estudio sobre Fentalino y criptomonedas

Chainalysis ha publicado un informe detallado que expone el papel de las criptomonedas en la cadena de suministro global de fentanilo, destacando la participación específica de los carteles de droga mexicanos en esta crisis de salud pública

El informe revela cómo los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las organizaciones criminales más poderosas de México, están utilizando criptomonedas para adquirir insumos químicos de empresas en China y fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos. Este opioide sintético es posteriormente traficado hacia Estados Unidos, contribuyendo significativamente a la crisis de opioides en ese país. Chainalysis identificó más de 37.8 millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a proveedores de insumos químicos en China desde 2018.

Principales hallazgos del análisis:

• Uso de criptomonedas para pagos internacionales: Los carteles mexicanos están aprovechando activos digitales como Bitcoin (BTC) para pagar a proveedores chinos de insumos de fentanilo, facilitando transacciones rápidas y anónimas.
• Vínculos directos con el tráfico de fentanilo: Algunas de estas tiendas químicas no solo venden insumos conocidos, sino que también promocionan abiertamente productos terminados como fentanilo y heroína. Aunque muchos compradores no han sido identificados, Chainalysis destaca fuertes indicios de que estos fondos podrían estar relacionados con redes de tráfico que introducen fentanilo en Estados Unidos.
• Evasión de controles financieros: Los proveedores chinos de insumos químicos aceptan pagos en criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de las transacciones sin herramientas especializadas como las que ofrece Chainalysis.

“El uso de criptomonedas por parte de los carteles mexicanos para facilitar el tráfico de fentanilo subraya la necesidad de una vigilancia proactiva y colaborativa. Las criptomonedas no solo representan un riesgo para actividades ilícitas, también son una herramienta poderosa para las fuerzas del orden. Con herramientas avanzadas de análisis blockchain, permitimos a las autoridades rastrear estas redes financieras ilícitas”, comentó Carlos Jaramillo, Director de Ventas del Sector Público para LATAM en Chainalysis.

Combatir el fentanilo requiere una visibilidad total sobre los flujos financieros que permiten su producción y distribución. Herramientas y servicios como los que ofrece Chainalysis permiten a las autoridades mexicanas y globales identificar patrones, exponer vínculos transnacionales y actuar con mayor precisión.